涉案金额2000万!古田打掉一新型电信诈骗“跑分洗钱”团伙

涉案金额2000万!

今日上午,记者从古田县公安局了解到,近日,当地警方成功摧毁一个“跑分”电信网络诈骗犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人11名。

据了解,2021新年伊始,古田警方全面梳理“断卡”行动以来获取的线索,加强信息研判分析,发现一伙雇佣持卡人通过银行卡、“火币网”“OKEX”帮助诈骗团伙“跑分”洗钱的犯罪线索。随即,抽调精干警力巡线追查,详细掌握该团伙的人员信息、架构分工以及行动轨迹。


1月21日,抓捕时机成熟,办案民警果断出击,在古田县溪山书院别墅内抓获犯罪嫌疑人李某等11人,查扣电脑、手机等作案工具,冻结涉案资金数十万元。’

经查, 2020年11月份至今,犯罪嫌疑人李某、程某胜通过百度贴吧先后纠集犯罪嫌疑人张某和、帅某飞、王某坚、宋某、金某、焦某阳、安某娇等30余人在其上线的指挥下使用团伙成员名下各类银行账户通过“火币网”“OKEX”交易虚拟币“跑分”洗钱的方式帮助诈骗团伙转移诈骗所得赃款2000余万元。

目前,11名犯罪嫌疑人已被处以刑事拘留,同案犯罪嫌疑人正进一步追踪抓捕,案件仍在进一步审理中。

(警方供图)